Sau gần 1 tháng xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cùng các tổ chức liên quan, TAND TPHCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, sinh năm 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) và 33 đồng phạm.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt tù chung thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 đến 27 năm tù.
Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, có đủ cơ sở xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và lừa đảo 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.
Cụ thể, tháng 8-2018, SCB đang trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra; việc xin cấp tín dụng từ SCB của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, nợ xấu kéo dài. Trước bối cảnh trên, Trương Mỹ Lan đã ra chủ trương, họp với các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và Công ty Chứng khoán TVSI để phát hành, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp.
Các bị cáo đã thống nhất sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, với mục đích tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ.
Các gói trái phiếu của Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra đã thông qua Công ty chứng khoán TVSI – đại diện tổ chức phát hành, trực tiếp ký kết hợp đồng bán trái phiếu. Để phân phối trái phiếu, lãnh đạo SCB và TVSI phối hợp xây dựng chương trình, sau đó SCB tổ chức đào tạo cho các nhân viên trong toàn hệ thống tư vấn, giới thiệu các nhà đầu tư thứ cấp (người dân) ký kết hợp đồng mua trái phiếu với TVSI.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư trái phiếu được sử dụng để Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trả nợ vay ngân hàng, trả gốc, lãi trái phiếu, chi dự án, chuyển tiền ra nước ngoài hoặc mục đích cá nhân khác của Trương Mỹ Lan. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã hoàn thành khi người dân chuyển tiền để mua các lô trái phiếu.
HĐXX tiếp tục tuyên đọc bản án.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lan cho rằng cùng một hành vi nhưng bị truy tố về nhiều tội danh. Giai đoạn 1 truy tố tội tham ô tài sản nhưng vẫn là số tiền đó, ở giai đoạn 2 truy tố thêm tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Về quan điểm bào chữa này, HĐXX nhận định hành vi rút tiền trái phép ra khỏi SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu đã xâm phạm đến các khách thể khác nhau nên mỗi hành vi đã cấu thành một tội danh độc lập. Việc truy tố, xét xử về các rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là đúng quy định của pháp luật, không gây bất lợi cho các bị cáo.